Adana merkezli 21 ilde düzenlenen yasadışı bahis operasyonu kapsamında gözaltına alınan Rasim Ozan Kütahyalı tutuklandı.
Adana Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yasadışı bahis, nitelikli dolandırıcılık, rüşvet ve kara para aklama suçlamalarıyla başlattığı soruşturma kapsamında 14 Mayıs Perşembe günü gözaltına alınan televizyon yorumcusu Rasim Ozan Kütahyalı tutuklandı.
Operasyonda gözaltına alınan 161 şüpheliden 154’ü adliyeye sevk edilmiş, 7’si ise serbest bırakılmıştı.
Emniyet ifadesi
Kütahyalı’nın emniyetteki ilk ifadesi ortaya çıktı. Kütahyalı, suç örgütüyle ilgisinin olmadığını öne sürdü. İfadesinde, “Söz konusu para hareketliliği, alacağıma karşılık gönderilen paralardır. Borç karşılığı gönderildi. Benim bahsi geçen suçlarla bir alakam yok” dedi.
Kütahyalı, dosyada yer alan 198 şüpheliden yalnızca Batuhan Ö.’yü tanıdığını söyledi. Üzerine kayıtlı araçlar sorulduğunda ise 6 aracı olduğunu söyledi, 3 de evi olduğunu bildirdi.
Soruşturmaya ilişkin MASAK raporunda Kütahyalı’nın hesap hareketlerine yer verildi. Rapora göre Kütahyalı’nın hesabına 2022-2024 yılları arasında kasa hesap diye tabir edilen hesaplardan 16 milyon 141 bin 893 lira giriş yapıldı. Aynı hesaptan 1 milyon 472 bin lira çıkış tespit edildi. MASAK’ın e-para kuruluşları analizine göre Sipay, Fzpay, Paladyum, Elekse, Birleşim Ödeme ve Faturamatik üzerinden aynı hesaba toplam 35 milyon 201 bin 344 lira aktarıldı.
Soruşturma dosyasındaki mali incelemelerde örgütün yaklaşık 100 milyar lira ve 2 milyar dolar tutarında şüpheli para hareketi ve aklama faaliyeti yürüttüğü değerlendirildi. Yetkililer örgütü, ulusal ve uluslararası ölçekte faaliyet gösteren profesyonel bir finansal suç organizasyonu olarak niteledi. MASAK raporları, teknik ve fizikî takip çalışmaları, banka hareketleri, dijital materyal incelemeleri, kripto varlık analizleri ve HTS kayıtlarıyla elde edilen deliller değerlendirildi.
Soruşturmaya göre şüpheliler, yasa dışı bahis ve oltalama yöntemiyle nitelikli dolandırıcılıktan elde edilen gelirleri akladı. Suç gelirleri elektronik para kuruluşları, banka hesapları, sanal POS sistemleri, döviz büroları, kuyumcular, paravan şirketler ve kripto varlık sistemleri üzerinden dolaştırıldı. Bazı özel bankalarda görev yapan orta ve üst düzey yöneticilerin de katmanlandırma işlemlerinde rol aldığına ilişkin deliller elde edildi. Bazı emniyet personelinin ise şüphelilere ait yakalama, gözaltı ve arama kararlarına ilişkin sorgulamaları rüşvet karşılığında yaptığı tespit edildi.
Bu ödeme trafiği içinde birçok kez Kütahyalı’nın adı da geçiyor ve savcılar bütün ödemeleri tek tek sordular.
Kütahyalı, “Tarafınıza gönderilen bu paraların, hangi ilişki kapsamında gönderildiğini açıklayınız” sorusu üzerine, 2019’da yaşadığı maddi zorluğu aşmak için kredi kartını bir finans kuruluşuna kullandırttığını söyledi.
Kredi kartını verdiği kişilerin bu işlemleri gerçekleştirdiğini söyleyen Kütahyalı, “Kredi kartımdan para çekilmesi sonucu tarafıma gönderilmiş olan, bana ait para tutarlarıdır. Bu şekilde kredi kartı borçlarımı döndürüyordum. Buradaki şahısları ve firmaları tanımıyorum bilmiyorum” dedi.
Kütahyalı ayrıca “Yapmış olduğum tüm işlem, kredi kartımdan işlem yaptırarak kendi hesabıma nakit yatırılmasıdır. Ben kendi kredi kart borçlarını döndürebilmek için bu işe başladım ve böyle devam etti” ifadesini de kullandı. Kütahyalı, savunmasında şu görüşü sık sık yineledi:
“Ben 2017-2020 yılları arasında işsizdim, ekranlara çıkamıyordum ve bu sebeple gelirim sıfırlandı ve kredi kartlarıma çok borcum birikti ve bir yakınımın tavsiyesi üzerine PERPA’ya giderek, para çektirip düşük faizle ödeme ve bu şekilde kredi kartlarımı döndürmek istedim tavsiye üzerine. Ben de maddi zorlukta olduğum, bana mantıklı geldi ve araştırma da yaptığımda bu işleri yapan resmî iş yeri vardı, ben de bu iş yerlerinden birisine gittim ve bu zamanla bu Mehmet G. ve Servet isimli şahıslarla tanıştım, bu şahıslarla güven oluştu ve ben de kredi kartımın bilgilerimi vererek kartımdan para çekildi ve benim hesabıma aktarıldı. Bu gelen para bana ait, benim kredi kartımdan gelen paradır. Kesinlikle bir başkasına veya ödeme kuruluşuna ait bir para değildir. Para birçok kez çekildiği için meblağ yüksek gözükmektedir. Hesabımdan kesinlikle Mehmet G. hariç bir başka bir kimseye para çıkışı olmamıştır.”
İfadesinin devamında hamile eşi ve 12 yaşındaki ikiz kızlarının süreç nedeniyle psikolojik olarak yıprandığını söyleyen Kütahyalı, “Hayatta hatalarım oldu ama gözaltına alınmama neden olan suçlamaların hiçbirini işlemedim” dedi. Kütahyalı, eşinin düşük yapabileceğini söyleyerek serbest bırakılmasını talep etti.
Soruşturma dosyasında, Rasim Ozan Kütahyalı’nın yalnızca para alan pasif bir hesap olmadığı söylendi. Dosyada, Kütahyalı’nın hesabından “katmanlama amacıyla kullanıldığı değerlendirilen” hesaplara yaklaşık 37,7 milyon lira transfer yapıldığı kaydedildi.
Aynı yapı içerisindeki hesaplardan ise Kütahyalı’nın hesabına yaklaşık 15,7 milyon lira giriş olduğu ifade edildi.
Ayrıca 2022-2024 yılları arasında altı farklı elektronik para kuruluşundan Kütahyalı’nın hesaplarına toplam 35 milyon 201 bin 344 lira para girişi tespit edildiği belirtildi.
Adana Cumhuriyet Başsavcılığı; “suç işlemek amacıyla örgüt kurma”, “yasadışı bahis”, “bilişim sistemleri kullanılarak nitelikli dolandırıcılık”, “rüşvet” ve “suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama” suçlarından soruşturma yürütüyor. 14 Mayıs’ta düzenlenen operasyonda 128 şüpheli gözaltına alındı, ardından 33 zanlı daha yakalandı. Şüpheliler arasında 3 banka yöneticisi, 8 emniyet personeli ve 4 avukat yer alıyor.
Soruşturma kapsamında 3 elektronik para ödeme kuruluşu, 3 kuyumcu ve 1 döviz bürosu hakkında kayyum ve el koyma tedbiri uygulandı. Şüpheli kişi ve şirketlere ait 221 taşınmaz, 120 araç ve 3 tekneye el konuldu. Suç gelirlerinin dolaştırılmasında kullanıldığı değerlendirilen 8 bin 500 yasa dışı bahis ve kumar sitesine erişim engellendi.