GÖZDE PETROL ÜRÜNLERİ PAZARLAMA VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NDAN
İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü’nün 212056 sicil numarasında kayıtlı bulunan Gözde Petrol Ürünleri Pazarlama ve Ticaret Anonim Şirketi Yönetim Kurulu, Şirketimizin 2018 – 2019 ve 2020 yılları Olağan Genel Kurul Toplantılarının 11 Ağustos 2021 tarihinde saat 10:00’da Ankara Asfaltı, Topselvi Mevkii No:20 Kartal – İstanbul olan şirketimiz merkez adresinde aşağıdaki gündemi görüşmek üzere yapılmasına karar vermiştir. Genel kurul toplantısı gündemi ve vekaletname örneği aşağıdadır.
Şirketimiz finansal tabloları, konsolide finansal tablolar, yönetim kurulu yıllık faaliyet raporu, denetleme raporu ve yönetim kurulunun kâr – zarara ilişkin önerisi şirketimiz merkez adresinde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır.
Genel kurul toplantımıza, ortaklarımızın asaleten veya aşağıya çıkarılan vekâletname ile temsilcilerinin katılımının sağlanması hususu ilan olunur.
Kaşe – İmza
GÜNDEM
- Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması.
- Genel Kurul Toplantı Tutanaklarının imzalanması hususunda toplantı başkanlığına yetki verilmesi.
- Yönetim Kurulu 2018 – 2019 ve 2020 yılları faaliyet raporlarının okunması ve müzakeresi.
- 2018 – 2019 ve 2020 yılları bilançolarının, kar ve zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve tasdiki ile kar zarar ile ilgili teklifin görüşülerek kabulü veya reddi.
- 2018 – 2019 ve 2020 yıllarında görev yapan Yönetim Kurulu üyelerinin ibra edilmesi.
- Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesi ve görev sürelerinin tespiti.
- Yönetim Kurulu Üyelerinin huzur hakları ile ücretlerinin tespiti.
- Dilek ve temenniler.
VEKALETNAME ÖRNEĞİ
Hissedarı bulunduğum Gözde Petrol Ürünleri Pazarlama ve Ticaret Anonim Şirketi’nin 11 Ağustos 2021 tarihinde saat 10:00’da Ankara Asfaltı, Topselvi Mevkii No:20 Kartal – İstanbul adresinde yapılacak olan 2018 – 2019 ve 2020 Yılları Olağan Genel Kurul Toplantısında beni temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için dilediği yönde oy kullanmaya tam yetkili olmak üzere …………………………….’ı vekil tayin ettim.
Vekaleti Veren :
Sermaye Miktarı :
Hisse Adedi :
Oy Miktarı :
Adresi :
Not: Vekâletnamenin noterden tasdik edilmesi, vekâletnamenin noter tasdiksiz olması halinde vekâleti verenin noter tasdikli imza sirküleri vekâletnameye eklenmesi gerekmektedir.